董事局

本公司董事局由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，董事局對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。董事局按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。本公司董事局的職責(zé)為： 確保財(cái)務(wù)申報(bào)及內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性及確保其遵守香港上市規(guī)則； 召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案； 制訂公司重大收購、回購本公司股份、合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事局秘書及其報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 制定公司的基本管理制度； 制訂公司章程的修改方案； 管理公司信息披露事項(xiàng)； 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； 法律、法規(guī)或者公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
審計(jì)委員會(huì)

本公司審計(jì)委員會(huì)包括三名董事：薛祖云先生、達(dá)正浩先生及朱德貞女士。薛祖云先生目前擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任。本公司審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)為： 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作； 指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； 協(xié)調(diào)、負(fù)責(zé)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)之間的溝通； 審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露內(nèi)容，并對(duì)其發(fā)表意見； 審查公司的內(nèi)控制度，評(píng)估內(nèi)部控制的有效性； 對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督； 對(duì)公司財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)； 配合公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)； 公司董事局授予的其他事宜及相關(guān)法律法規(guī)中涉及的其他事項(xiàng)。
提名委員會(huì)

本公司提名委員會(huì)包括三名董事：達(dá)正浩先生、劉京先生及曹暉先生。達(dá)正浩先生目前擔(dān)任提名委員會(huì)主任。本公司提名委員會(huì)的職責(zé)為： 根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事局、經(jīng)理層的規(guī)模和構(gòu)成向董事局提出建議； 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事局提出建議； 廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員人選； 對(duì)董事、高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出更換董事或高級(jí)管理人員的意見或建議； 在董事局換屆選舉時(shí)，向本屆董事局提出下一屆董事局董事候選人的建議； 對(duì)董事候選人人選進(jìn)行資格審查并提出建議； 對(duì)須提請(qǐng)董事局聘任的高級(jí)管理人員進(jìn)行資格審查并提出建議。
薪酬和考核委員會(huì)

本公司薪酬和考核委員會(huì)包括三名董事：劉京先生、曹德旺先生及薛祖云先生。劉京先生目前擔(dān)任薪酬和考核委員會(huì)主任。本公司薪酬和考核委員會(huì)的職責(zé)為： 制訂公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員的工作崗位職責(zé)； 制訂公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員的業(yè)績考核體系、業(yè)績考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲制度等； 制訂公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員的薪酬制度與薪酬標(biāo)準(zhǔn)； 依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理； 對(duì)授予公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的人員之資格、授予條件、行權(quán)條件等審查； 審查公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績效考評(píng)。
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)

本公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)包括三名董事：曹德旺先生、曹暉先生及達(dá)正浩先生。曹德旺先生目前擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任。本公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的職責(zé)為： 對(duì)公司的長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)公司重大戰(zhàn)略性投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。