第十一屆 董事局第九次會(huì)議于2025年8月19日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合的方式召開。與會(huì)獨(dú)立董事審議 《關(guān)于〈公司2025年半年度報(bào)告及摘要〉的議案》《2025年中期利潤(rùn)分配方案》《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 《關(guān)于修改<董事局議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修改<獨(dú)立董事制度>的議案》《關(guān)于修改<獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)工作制度>的議案》《關(guān)于<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則>修改的議案》 《關(guān)于修改<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》《關(guān)于制定<董事、高級(jí)管理人員離職管理制度>的議案》《關(guān)于更換一名獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于增加一名獨(dú)立董事和一名職工董事的議案》《關(guān)于更換公司審計(jì)部總監(jiān)的議案》《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司董事對(duì)會(huì)議所有議案表示贊成。