公司第十屆董事局審計(jì)委員會(huì)第十三次會(huì)議、第十屆董事局提名委員會(huì)第三次會(huì)議、第十屆董事局薪酬和考核委員會(huì)第五次會(huì)議及董事局第十五次會(huì)議于2023年10月16日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室召開。會(huì)議審議《關(guān)于<2023年第三季度報(bào)告>的議案》《關(guān)于公司董事局進(jìn)行換屆選舉暨提名第十一屆董事局董事候選人的議案》《關(guān)于公司第十一屆董事局董事薪酬的議案》《關(guān)于2024年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司福清分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司福清支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于召開公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司獨(dú)立董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生對(duì)會(huì)議所有議案表示贊成。

    在召開董事局會(huì)議前，公司召開第十屆董事局獨(dú)立董事第一次專門會(huì)議，會(huì)議審議《關(guān)于2024年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司獨(dú)立董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生對(duì)該議案表示贊成，并同意將上述議案提交公司第十屆董事局第十五次會(huì)議審議。